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20 años de liderazgo en Derecho Corporativo, Financiero y Cumplimiento Regulatorio

20 años de liderazgo en Derecho Corporativo, Financiero y Cumplimiento Regulatorio

De la mano de su fundador, el Lic. Roberto Ríos Espinosa, desde 1999, el despacho jurídico Ríos y De la Sierra, S.C., proporciona asesoría y servicios legales a clientes, tanto locales como internacionales, con negocios en México y el extranjero.

En sus dos primeras décadas la Firma ha ganado una posición de liderazgo por su experiencia en las áreas de Derecho Corporativo Financiero (que incluye Derecho Bancario y Bursátil), Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Su éxito también se debe a que los socios y abogados se preparan continuamente y; por  tanto, siempre están actualizados sobre las reformas a la legislación nacional e internacional.

“Nuestra principal sede está en la Ciudad de México. Nuestros valores siempre han sido la ética, la lealtad, la honestidad, el respeto y la integridad en la prestación de los servicios al cliente y a la comunidad en México”, asevera el también Socio Director, el Lic. Roberto Ríos Espinosa.


“Nuestra prioridad es proporcionar el mejor servicio en cada compromiso adquirido con el cliente, brindando asistencia jurídica técnicamente precisa, creativa y eficiente, en línea con los objetivos de su actividad empresarial”.

Entre los servicios legales que este despacho ofrece se encuentran: Asesoría en el área de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto para entidades financieras como para sujetos regulados, que se ubiquen en la realización de actividades vulnerables; adquisiciones y fusiones, reestructuraciones corporativas de empresas, auditorías externas regulatorias a entidades financieras en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo; auditorías externas regulatorias en materia de administración de riesgo legal a Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y Sociedades de Objeto múltiple entidades reguladas; Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, entre otros.

Es muy importante destacar que los socios y abogados integrantes del Despacho se encuentran certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para desempeñar el cargo de Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras, así como para fungir como Auditores Externos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Esto ha permitido que el Despacho cuente con amplia experiencia en la asesoría y prestación de este tipo de servicios de auditoría.

“El reto es desarrollarnos dentro de los nuevos cambios regulatorios, particularmente con lo relacionado a la tecnología de la información, lo cual están provocando transformaciones relevantes que no se tenían contempladas, como son las contrataciones no presenciales a través de medios electrónicos en lugar de las presenciales”, explica el Lic. Ríos Espinosa.

El experimentado jurista asegura que “con la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech), el universo de estos actores se ha reducido, pero su tendencia es que sean más actores en este sector; por lo que esperamos que, conforme avancen las nuevas tecnologías, podamos ser un elemento de apoyo para su esperado desarrollo en el país”.

Y advierte: “Es necesario que los jóvenes abogados se asomen a los nuevos temas y materias jurídicas, que no se conformen con los litigios tradicionales, sino que observen en qué momento y lugar surgen nuevos nichos de oportunidad que les permitan tener una práctica profesional exitosa. Las oportunidades están, pero hace falta una enorme preparación para aprovecharlas”.

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